Het AML & KYC-beleid hieronder beschreven is van kracht sinds 05 september 2024.
Doel en reikwijdte van het beleid
Het doel van dit AML & KYC-beleid, oftewel het Beleid ter Preventie van het Witwassen van Misdaadopbrengsten en Financiering van Terrorisme en het “Ken uw klant”-beleid, is:
- Informatie verkrijgen en het bewustzijn van werknemers vergroten over de preventie van het witwassen van misdaadopbrengsten en financiering van terrorisme,
- Voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot lokale regelgeving,
- Klanten, transacties en aangeboden diensten evalueren met een risicogebaseerde aanpak en die risico’s beperken.
Dit beleid bestaat uit de volgende maatregelen:
- Het “Ken uw klant”-principe
- Monitoring en controleactiviteiten
- Rapportage van verdachte transacties
- Opleiding
- Interne audit
JungliWin-garantie
Alle gebruikers van de jungli-win-casino.com Website waarborgen, door dit beleid en de Algemene Voorwaarden te accepteren, ten minste het volgende:
- De gebruiker heeft het registratieformulier naar waarheid en correct ingevuld.
- De gebruiker is geen individu jonger dan 18 jaar of de wettelijke meerderjarige leeftijd in het rechtsgebied van de gebruiker.
- De gebruiker staat niet onder juridisch toezicht en heeft geen beperkingen in zijn/haar zakelijke activiteiten.
- De gebruiker heeft zich persoonlijk geregistreerd en niet namens iemand anders.
- De gebruiker gebruikt het account voor persoonlijk gebruik en heeft geen commerciële bedoelingen.
- De gebruiker heeft geen kennis van de uitkomst van de onderliggende weddenschap voordat deze is geplaatst.
- De gebruiker heeft geen meerdere accounts op de jungli-win-casino.com website.
- De gebruiker heeft dit beleid gelezen en geaccepteerd.
- De gebruiker kan accounts niet verkopen, overdragen, toewijzen en/of op een andere manier verkrijgen of afstaan aan/van andere gebruikers.
- De gebruiker verzekert dat hij/zij zijn/haar account niet zal gebruiken om geld over te maken tussen zijn/haar accounts.
“Ken uw klant” (KYC)-procedures
Zowel internationale als lokale regelgeving vereist dat Casbit Group N.V. (hierna “JungliWin”) effectieve interne procedures en mechanismen implementeert om witwassen van geld, financiering van terrorisme, drugshandel, mensenhandel, verspreiding van massavernietigingswapens, corruptie en omkoping te voorkomen en actie te ondernemen in geval van enige vorm van verdachte activiteit van haar gebruikers.
Verificatieprocedures
Een van de internationale normen voor het voorkomen van illegale activiteiten is klantidentificatie (KYC). Volgens de KYC-normen hanteert JungliWin zijn eigen verificatieprocedures binnen de kaders van anti-witwaswetgeving en het “Ken uw klant”-beleid. De identiteitsverificatieprocedure van JungliWin vereist dat de gebruiker JungliWin voorziet van betrouwbare, onafhankelijke brondocumenten, gegevens of informatie (bijv. nationale ID, internationaal paspoort, een hoogwaardige foto of selfie, rijbewijs, bankafschrift, energierekening).
JungliWin zal stappen ondernemen om de authenticiteit van de door de gebruikers verstrekte documenten en informatie te bevestigen. Alle juridische methoden voor het dubbel controleren van identificatie-informatie zullen worden gebruikt en JungliWin behoudt zich het recht voor om bepaalde gebruikers te onderzoeken die als risicovol of verdacht worden aangemerkt, zoals vermeld in de huidige Algemene Voorwaarden hieronder.
JungliWin behoudt zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker voortdurend te verifiëren, vooral wanneer hun activiteit verdacht lijkt (ongebruikelijk voor de betreffende gebruiker). Bovendien behoudt JungliWin zich het recht voor om recente documenten van de gebruikers op te vragen, ook al hebben ze in het verleden al een identiteitsverificatie doorstaan.
De identificatie-informatie van de gebruiker wordt verzameld, opgeslagen, gedeeld en beschermd in strikte overeenstemming met het Privacybeleid van JungliWin en de bijbehorende regelgeving, inclusief de Europese gegevensbeschermingsregelgeving.
Zodra de identiteit van de gebruiker is geverifieerd, is JungliWin in staat om zichzelf te vrijwaren van eventuele juridische aansprakelijkheid in situaties waarin zijn diensten worden gebruikt voor illegale activiteiten.
“Ken uw klant” (KYC)
Na het registratieproces dient de gebruiker JungliWin van geldige identificatie-informatie te voorzien onder deze “Ken uw klant”-procedures (KYC). De gebruiker moet de KYC-procedure doorlopen na het voltooien van de registratie van het gebruikersaccount en:
- Voordat de eerste opname van fondsen plaatsvindt, ongeacht het bedrag;
- In het geval van een storting voor een bedrag van 2000 EUR/AUD/NZD/CAD of meer of het equivalent in virtuele valuta;
- In het geval van stortingen voor een bedrag van 7500 EUR/AUD/NZD/CAD (of het equivalent in virtuele valuta) of meer (door meerdere termijnen) door dezelfde gebruiker gedurende een maand.
Tijdens de KYC-procedure van de gebruiker verstrekt een individuele gebruiker de volgende identificatie-informatie aan het bedrijf:
- De volledige naam van de gebruiker (voornaam en achternaam);
- Het land van verblijf/locatie van de klant.
Na ontvangst van de identificatie-informatie moet de Compliance Officer of een derde partij die verbonden is met JungliWin en bevoegd is om de KYC-controle uit te voeren, deze informatie verifiëren door de juiste documenten op te vragen. Geschikte documenten voor het verifiëren van de identiteit van de gebruiker omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:
- Een scan van hoge resolutie of een foto van de pagina’s van een paspoort of een ander nationaal identiteitsbewijs, met vermelding van achternaam en voornaam (namen), geboortedatum en -plaats, paspoortnummer, uitgifte- en vervaldatum, land van afgifte en handtekening van de gebruiker;
- Een duidelijke en hoogwaardige foto van de gebruiker of een selfie.
De gebruiker kan de KYC-procedure doorlopen door:
- Te klikken op het pictogram “KYC” in het gebruikersprofiel, rechts op de profielpagina van de gebruiker;
- Vervolgens ziet de gebruiker de pagina “VERIFIEER JE IDENTITEIT” en moet hij op de knop “NIEUWE DOCUMENTEN UPLOADEN” drukken;
- Daarna moet de gebruiker twee selectievakjes aanvinken: “DOOR OP DE ‘VOLGENDE’ KNOP TE KLIKKEN, ACCEPTEER IK DE ALGEMENE VOORWAARDEN” en “IK GA AKKOORD MET DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS” en op de knop “Volgende” drukken;
- De gebruiker ziet vervolgens de pagina “BEWIJS VAN IDENTITEIT” en moet “ZIJN/HAAR WOONLAND”, “ZIJN/HAAR ID-TYPE (PASPOORT/RIJBEWIJS)” kiezen en op “DOCUMENT UPLOADEN” of “DOCUMENTEN UPLOADEN MET JE TELEFOON” drukken en het vereiste document uploaden;
- Na het uploaden moet de gebruiker op de knop “BEVESTIGEN EN DOORGAAN” drukken;
- Daarna moet de gebruiker op “SELFIE UPLOADEN” of “DOCUMENTEN UPLOADEN MET JE TELEFOON” drukken en de selfie uploaden;
- Na het uploaden moet de gebruiker op de knop “BEVESTIGEN EN DOORGAAN” drukken;
- Vervolgens kan de gebruiker alle verstrekte informatie controleren en ervoor zorgen dat alle gegevens correct en geldig zijn en desgewenst bewerken;
- Als de gegevens correct en geldig zijn, drukt de gebruiker op de knop “VOLGENDE”;
- Dat is alles. De gebruiker ziet nu de status “VERIFICATIE VERWERKT” in het KYC-profiel en hoeft alleen te wachten terwijl het systeem de documenten controleert. De status van het account verandert automatisch zodra de controle is voltooid.
Let op: JungliWin kan de gebruiker verzoeken om de gedetailleerde KYC-procedure te doorlopen onder het huidige beleid vóór de eerste storting die lager is dan 2000 EUR/AUD/NZD/CAD of het equivalent als een dergelijke vereiste essentieel is voor het verwerken van betalingen via bepaalde betalingsverwerkers/instellingen/banken.
JungliWin behoudt zich ook het recht voor om de geldige identificatie van een gebruiker uit te voeren onder de “Ken uw klant”-procedures (KYC) in gevallen die niet in het bovenstaande artikel zijn behandeld, als er sterke aanwijzingen zijn dat er een risico bestaat op fraude, witwassen van geld of misbruik door de gebruiker, of in het geval van frequente en grote opnames door één gebruiker binnen een relatief korte periode.
In dit geval zal JungliWin contact opnemen met de gebruiker via e-mail of andere middelen om de benodigde informatie en documenten te verkrijgen, namelijk een energierekening van niet ouder dan 6 maanden die het daadwerkelijke adres van de gebruiker bevestigt, een bankreferentie van de gebruiker van niet ouder dan 6 maanden, of een scan van hoge resolutie of een foto van een geldig rijbewijs met een duidelijke en hoogwaardige foto van de gebruiker.
De gebruiker erkent dat hij/zij de genoemde KYC-controle moet voltooien voor het opnemen van fondsen of het doen van een storting in de genoemde gevallen, die in vorm en inhoud bevredigend moeten zijn voor de uitgever.
De gebruiker is verplicht om samen te werken met betrekking tot de AML/KYC-controle en om alle informatie en documenten te verstrekken die door JungliWin noodzakelijk worden geacht.
De gebruiker garandeert te allen tijde dat hij/zij geen inwoner of burger is van landen, waaronder, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten en zijn afhankelijkheden en territoria, Curaçao, Frankrijk en zijn afhankelijkheden en territoria, Noord-Korea, VK, Spanje, Nederland, Duitsland, Oekraïne en Portugal (“Verboden landen”).
Spelers uit de volgende landen komen niet in aanmerking om de Website te gebruiken en de spellen te spelen. JungliWin zal alle redelijke inspanningen leveren om te voorkomen dat spelers uit deze landen toegang krijgen tot de spellen.
JungliWin kan naar eigen goeddunken elke gebruiker weigeren zonder verplicht te zijn een reden voor de weigering bekend te maken.
In het geval dat de automatische procedures falen, zal JungliWin contact opnemen met de gebruiker via e-mail of andere middelen om de benodigde informatie en documenten te verkrijgen. In het geval dat de gebruiker de documenten niet verstrekt in de gevraagde vorm en andere informatie die nodig is om de AML/KYC-controle te voldoen, kan JungliWin de opname van de gebruiker weigeren of het account van de gebruiker “bevriezen” voor spelen (in het geval van KYC-controle tijdens het storten) totdat dergelijke documenten of informatie zijn verstrekt.
JungliWin biedt geen diensten aan spelers die worden geïdentificeerd als Politically Exposed Persons (PEP). Mocht u op enig moment als PEP worden geïdentificeerd, dan wordt uw account gesloten en wordt het resterende saldo in echt geld teruggegeven (onder voorbehoud van algemene regelgevende verplichtingen). Als u het niet eens bent met onze vaststelling van uw PEP-status, neem dan contact met ons op.
Compliance Officer
De Compliance Officer is de persoon of het bedrijf, bevoegd door JungliWin, wiens taak het is om de effectieve implementatie en handhaving van het AML/KYC-beleid te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van de Compliance Officer om toezicht te houden op alle aspecten van de anti-witwaswetgeving en financiering van terrorisme bij JungliWin, waaronder maar niet beperkt tot:
- Het verzamelen van identificatie-informatie van gebruikers.
- Het opstellen en bijwerken van interne beleidslijnen en procedures voor de voltooiing, controle, indiening en opslag van alle rapporten en dossiers die vereist zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.
- Het monitoren van transacties en het onderzoeken van eventuele significante afwijkingen van normaal gedrag.
- Het implementeren van een systeem voor documentbeheer voor de juiste opslag en het ophalen van documenten, bestanden, formulieren en logs.
- Het regelmatig bijwerken van risicobeoordelingen.
- Het verstrekken van informatie aan wetshandhavingsinstanties zoals vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving.
De Compliance Officer is bevoegd om te communiceren met wetshandhavingsinstanties die betrokken zijn bij de preventie van witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten.
JungliWin maakt gebruik van externe diensten voor het uitvoeren van KYC-controles en om te voldoen aan wettelijke regels en normen voor een dergelijke procedure. Voor deze doeleinden heeft JungliWin een schriftelijke overeenkomst met SUM AND SUBSTANCE LTD om namens hen de KYC-controle van klanten uit te voeren als verwerker van de persoonsgegevens van zijn gebruikers.
SUM AND SUBSTANCE LTD en JungliWin garanderen dat alle persoonsgegevens van de klanten die tijdens de KYC-controle zijn verkregen, veilig worden bewaard en alleen kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de regels van de GDPR en het Privacybeleid van JungliWin.
Speciale bepalingen met betrekking tot KYC bij het accepteren van virtuele valuta
Een van de belangrijkste doelen van de KYC-procedure voor het accepteren van virtuele valuta is het waarborgen van een juiste leeftijds- en identiteitsverificatie.
De voorwaarden van dit onderdeel zijn aanvullende vereiste voorwaarden van de Master License Holder, waaraan elke licentiehouder zich moet houden en die moeten worden bewezen met betrekking tot KYC bij het accepteren en opnemen van virtuele valuta.
JungliWin als exploitant garandeert dat het:
- Bewijzen van identiteit en adres van zijn gebruikers verzamelt en verifieert. Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs zijn geaccepteerde bewijzen van identiteit, evenals bewijs van verblijf, zoals een energierekening of telefoonrekening, of een brief van de werkgever of een erkende overheidsinstantie die het adres bevestigt;
- Verifieert dat de speler ouder is dan 18 jaar en dat hij/zij een geldig e-mailadres heeft;
- Hardware KYC-gegevens verzamelt en opslaat die zijn uitgevoerd tijdens opnames en stortingen voor de bedragen zoals vermeld in dit beleid, waaronder maar niet beperkt tot: IP-adres, mac-adres en browserinformatie om ervoor te zorgen dat alle opnames naar/van dezelfde gebruiker (IP en computer) worden gedaan.
Beleid tegen witwassen van geld
JungliWin handhaaft een strikt anti-witwasbeleid met nul-tolerantie voor witwasactiviteiten. Wij definiëren witwassen als elke activiteit die wordt uitgevoerd in een poging om de bron van fondsen die feitelijk zijn verkregen door illegale processen verkeerd voor te stellen als fondsen die zijn verkregen via legitieme bronnen/activiteiten.
Alle gelieerde ondernemingen van JungliWin zijn verplicht om te voldoen aan dit anti-witwasbeleid, de interne AML-handleidingen en alle toepasselijke anti-witwaswetten. Het niet naleven van dit beleid kan ernstige gevolgen hebben, zoals strafrechtelijke sancties en hoge boetes.
JungliWin zorgt voor volledige naleving van wetten met betrekking tot het witwassen van geld via het gerelateerde beleid.
JungliWin implementeert een reeks filterbewerkingen voor snelle en nauwkeurige identificatie van financiële activiteiten die mogelijk verband houden met witwassen. Dit helpt om de financiële activiteiten op het JungliWin-platform witwasvrij te houden.
Alle gebruikers erkennen, nemen aan en gaan akkoord met de volgende voorwaarden met betrekking tot hun gebruik van Tokens, de jungli-win-casino.com Website en de spellen die daarop beschikbaar zijn, het openen en onderhouden van een gebruikersaccount bij JungliWin en voor alle financiële transacties als klant van JungliWin:
- De gebruiker zal, terwijl hij/zij een klant van JungliWin is, voldoen aan alle relevante statuten met betrekking tot witwassen en opbrengsten uit criminele activiteiten.
- JungliWin opereert onder bepaalde verplichtingen die bekend staan als “Ken uw klant”-verplichtingen, waardoor JungliWin het recht heeft om anti-witwasprocedures te implementeren om witwasactiviteiten te helpen opsporen en voorkomen, waarbij witwassen kan betekenen dat men fondsen beheert die verband houden met illegale activiteiten, ongeacht de locatie van die activiteiten.
- De gebruiker stemt volledig in met de samenwerking met JungliWin met betrekking tot anti-witwasinspanningen. Dit omvat het verstrekken van informatie die JungliWin vraagt over de bedrijfsgegevens van de klant, het gebruik van accounts, financiële transacties, enz. om JungliWin te helpen zijn taken uit te voeren zoals voorgeschreven door toepasselijke wetten, ongeacht de jurisdictie.
- JungliWin behoudt zich het recht voor om enige overboeking van fondsen te vertragen of te stoppen als er reden is om aan te nemen dat het voltooien van een dergelijke transactie kan leiden tot schending van enige toepasselijke wetgeving of in strijd is met geaccepteerde praktijken.
- JungliWin behoudt zich het recht voor om een account op te schorten of te annuleren of de fondsen op het account te bevriezen als er reden is om aan te nemen dat het account wordt gebruikt voor activiteiten die als onwettig of frauduleus worden beschouwd.
- JungliWin heeft het recht om klantinformatie te gebruiken voor het onderzoeken en/of voorkomen van frauduleuze of anderszins illegale activiteiten.
- JungliWin heeft het recht om klantinformatie te delen met:
- Onderzoeksinstanties of geautoriseerde functionarissen die JungliWin helpen te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief anti-witwaswetten en “Ken uw klant”-verplichtingen op basis van de geheimhoudingsovereenkomst tussen JungliWin en dergelijke instanties of functionarissen;
- Organisaties die JungliWin helpen de diensten aan te bieden die het aan zijn klanten aanbiedt op basis van de geheimhoudingsovereenkomst tussen JungliWin en dergelijke organisaties;
- Overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties en rechtbanken;
- Regelgevende instanties en financiële instellingen.
Activiteiten die JungliWin beschouwt als mogelijke indicaties van witwassen zijn onder andere:
- De klant toont ongebruikelijke terughoudendheid of aarzeling ten opzichte van het anti-witwasbeleid van JungliWin.
- De klant toont interesse in het uitvoeren van financiële transacties die in strijd zijn met gezond zakelijk inzicht of niet in overeenstemming zijn met het bedrijfsbeleid van de klant.
- De klant kan geen bewijs leveren van legitieme bronnen voor zijn fondsen.
- De klant verstrekt valse informatie over de bron van zijn fondsen.
- De klant heeft een geschiedenis van nieuws dat duidt op civiele of strafrechtelijke overtredingen.
- De klant lijkt als ’tussenpersoon’ op te treden voor een niet-geopenbaard persoon of bedrijf en reageert niet bevredigend op verzoeken om deze persoon of dit bedrijf te identificeren.
- De klant kan niet gemakkelijk de aard van zijn/haar branche beschrijven.
- De klant doet regelmatig grote stortingen en eist uitsluitend in contanten te handelen.
- De klant heeft meerdere accounts en voert een ongebruikelijk groot aantal transacties tussen accounts of derden uit.
- De klant heeft een eerder inactief account dat plotseling een sterke toename van transacties vertoont.
Bovenstaande lijst is zeker niet volledig. JungliWin monitort de activiteiten van zijn klanten en accounts op basis van verschillende andere waarschuwingssignalen en neemt passende maatregelen om witwassen te voorkomen.
JungliWin of partners namens JungliWin (derde partij-providers) controleren alle gebruikers tijdens het KYC-proces aan de hand van de volgende sanctielijsten (deze kunnen worden gewijzigd zonder extra kennisgeving):
Sanctielijsten tijdens KYC-proces
JungliWin of partners namens JungliWin (derde partij-providers) controleren alle gebruikers tijdens het KYC-proces aan de hand van de volgende sanctielijsten (deze kunnen worden gewijzigd zonder extra kennisgeving):
- Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction Afghanistan
- Pakistan Public Procurement Regulatory Authority Blacklisted Firms Pakistan
- Israel Bar Association Suspended and Removed Lawyers – NEW Israel
- Canadian Chartered Professional Accountant of Ontario Canada
- Canada Law Society Tribunal Canada
- Canadian Securities Commission Part 2, 3, 4, 5 Canada
- Insurance Council of Manitoba Disciplinary Decisions Canada
- Mutual Fund Dealers Association of Canada Enforcement Hearings Canada
- The Manitoba Securities Commission (Suspended) Canada
- Canada Public Works and Government Services Canada Ineligible and Suspended Suppliers Canada
- Mexico – National Banking Securities Commission Mexico
- Mexico Comision Nacional Bancaria De Valores Sanctions Mexico
- Entity List (EL) – US Bureau of Industry and Security United States
- Federal Deposit Insurance Corporation Failed Bank List United States
- Fitness Probity US Medicaid Exclusions Lists OIG LEIE United States
- Florida Agency for Healthcare Admin Medicaid Sanctioned Providers United States
- SEC Trading Suspensions United States
- US Department of Justice Executive Office for Immigration Review Disciplined Practitioners United States
- United States FDIC Prohibition under Section 19 United States
- US Federal Reserve Section 19 Letters United States
- United States System for Award Management Exclusions (excl. OFAC) United States
- US Medicaid Excluded Providers by State (Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, Montana, etc.)
- US FDA Clinical Investigators Disqualification Proceedings List United States
- US FDA Debarment List Enforcement Actions Drug Product Applications United States
- US Georgia Bureau of Investigation United States
- US Mississippi Gaming Commission Exclusion List United States
- US Nevada Gaming Control Board Excluded United States
- US Chicago Board Options Exchange Disciplinary Actions United States
- US-Nasdaq Trader PHLX Disciplinary Actions United States
- US NYSE Regulation: Disciplinary Actions United States
- Military Health System Excluded Providers (Organization & Person) United States
- United States Federal Housing Finance Agency Suspended Counterparty Program Person and Organization United States
- Canada Canadian Institute of Chartered Accountants Ontario Disciplined Accountants Decisions Canada
- Australia ARPA Disqualifications, ASIC Disqualified Officers Australia
- New Zealand FMA Management Bans New Zealand, Serious Fraud Office New Zealand
- Brazil Banco Central Disqualifications Brazil
- Brazil Comptroller General Leniency Agreements Brazil
- Chile Unidad de Análisis Financiero Chile
- Colombia Financial Superintendence Colombia
- Paraguay National Directorate of Public Procurement Penalties and Disqualifications
Monitoring en rapportage van verdachte transacties/activiteiten
- Alle medewerkers moeten waakzaam zijn bij het monitoren van ongebruikelijke of verdachte transacties/activiteiten op basis van de relevante criteria die van toepassing zijn in het rechtsgebied waarin het bedrijf opereert;
- De rapportage van verdachte transacties/activiteiten moet voldoen aan de wetten/reguleringen van het betreffende rechtsgebied;
- Het opzetten en onderhouden van risicogebaseerde systemen en procedures om lopende klantenactiviteiten te monitoren;
- Het opzetten van procedures voor het rapporteren van verdachte en/of frauduleuze identificatiedocumenten aan de relevante wetshandhavingsinstanties en aangewezen toezichthouders indien gepast;
- Het opzetten van procedures voor interne rapportage van verdachte activiteiten en rapportage aan de relevante wetshandhavingsinstanties indien gepast.
Opleiding
Het doel van de opleiding van JungliWin is ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de verplichtingen opgelegd door de wet en de regelgeving, het creëren van een bedrijfscultuur door het verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel van het personeel met betrekking tot het beleid en de procedures van de instelling en het risicogebaseerde benaderingen, en het up-to-date houden van de informatie van het personeel.
Opleidingsprogramma’s worden voorbereid door de Compliance-afdeling en klassikale trainingen kunnen worden gegeven door de Compliance Officer.
Het is essentieel om nieuwe werknemers tijdens de basistrainingsperiode op te leiden over dit onderwerp. Het bestaande personeel moet regelmatig worden getraind met behulp van klassikale en e-learningmethoden.
De trainingen voor het personeel moeten ten minste de volgende onderwerpen behandelen:
- Witwassen van misdaadopbrengsten en financiering van terrorisme;
- De stadia en methoden van witwassen van misdaadopbrengsten en case studies over dit onderwerp;
- Wetgeving met betrekking tot de preventie van witwassen van misdaadopbrengsten en financiering van terrorisme;
- Risicogebieden;
- Principes met betrekking tot klantidentificatie;
- Principes met betrekking tot het rapporteren van verdachte transacties;
- Verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verstrekken van gegevens;
- Verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van informatie en documenten;
- Sancties bij schending van verplichtingen;
- Internationale regelgeving met betrekking tot de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.
Interne audit
De Compliance Officer is verantwoordelijk voor het periodiek uitvoeren van audits op basis van risicogevoeligheid om te controleren of de activiteiten van JungliWin met betrekking tot de anti-witwaswetgeving en de bijbehorende regelgeving worden uitgevoerd in overeenstemming met de bovengenoemde wetgeving en het beleid en de procedures van JungliWin.
De Compliance Officer rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director over de resultaten van dergelijke controles en audits.
